Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест»

• 20 Апреля 2018

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест»

Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест»
Место нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1, офис 3Б20.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Общего собрания: 18 апреля 2018 года.
Место проведения Общего собрания: зал совещаний административного корпуса общества, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1.
Время открытия Общего собрания: 14 часов 00 минут.
Время закрытия Общего собрания: 14 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 25 минут.
Регистрация лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании участников, проводилась 18 апреля 2018 года с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.
Результаты голосования объявлены на собрании 18 апреля 2018 года.
Председатель собрания: Курцевич А.И.
Секретарь собрания: Хорошилова И.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3) Избрание Ревизора Общества.
4) Принятие решения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, Ревизору, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании, составляет 2 209 944.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 2 209 944, что составляет 100% от голосующих долей Общества.
В соответствии с требованиями Федерального закона N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава общества с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня Общего собрания – 2 209 944.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня Общего собрания – 2 209 944, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу с формулировкой решения: 1.1 Утвердить годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест» за 2017г.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов, отданных за вариант голосования Процент от числа голосов, принявших участие в собрании
ЗА 2 209 944 100%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по первому вопросу повестки дня: 1.1 Утвердить годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест» за 2017г.

Итоги голосования по первому вопросу с формулировкой решения: 1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест» за 2017г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов, отданных за вариант голосования Процент от числа голосов, принявших участие в собрании
ЗА 2 209 944 100%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по первому вопросу повестки дня: 1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест» за 2017г.

Итоги голосования по второму вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня Общего собрания – 2 209 944.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня Общего собрания – 2 209 944, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов, отданных за вариант голосования Процент от числа голосов, принявших участие в собрании
ЗА 2 209 944 100%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест» по итогам 2017 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 5709,2
Распределить на:
на развитие деятельности Общества 3159,2
на выплату дивидендов 2550,0

Сумму, распределенную на выплату дивидендов, начислить и выплатить денежными средствами участникам общества с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест» в размере пропорционально их долям в уставном капитале.

Итоги голосования по третьему вопросу: Избрать ревизором ООО «ТКС-инвест» Эйманис Ольгу Владимировну, паспорт 50 04 678865 выдан ОВД Заельцовского района г. Новосибирска 05.07.2005г., код подразделения 542-003.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания – 2 209 944.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания – 2 209 944, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов, отданных за вариант голосования Процент от числа голосов, принявших участие в собрании
ЗА 2 209 944 100%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Избрать ревизором ООО «ТКС-инвест» Эйманис Ольгу Владимировну, паспорт 50 04 678865 выдан ОВД Заельцовского района г. Новосибирска 05.07.2005г., код подразделения 542-003.


Итоги голосования по четвертому вопросу
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания – 2 209 944.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания – 2 209 944, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по четвертому вопросу с формулировкой решения: 4.1 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей каждому.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов, отданных за вариант голосования Процент от числа голосов, принявших участие в собрании
ЗА 2 209 944 100%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: 4.1 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей каждому.
Итоги голосования по четвертому вопросу с формулировкой решения: 4.2 Выплатить вознаграждение и компенсацию расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов, отданных за вариант голосования Процент от числа голосов, принявших участие в собрании
ЗА 2 209 944 100%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: 4.2 Выплатить вознаграждение и компенсацию расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей.



Дата составления отчета: «18» апреля 2018 года.



Председатель собрания:  А.И. Курцевич


Секретарь собрания: И.Н.Хорошилова